当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

以下说法正确的有()A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子 其在金融机构保有的全部资产和


以下说法正确的有()

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资。

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应当将其确定为恐怖融资行为

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其

  • 下列关于商业银行客户信用限额的说法中 正确的有()。 A.当限额被超越时 商业银行必须采取各种措施

  • 下列关于商业银行客户信用限额的说法中 正确的有( )。A. 当限额被超越时 商业银行必须采取各种措

  • 下列关于商业银行客户信用限额的说法中 正确的有()。A.当限额被超越时 商业银行必须采取各种措施来

  • 下列关于确定最佳现金持有量的随机模式的说法中 不正确的有( )。A.只要是现金持有量偏离了最佳现

  • 以下关于俘获理论的说法正确的有( )。A.该理论认为 所有的管制者最终都被一些被管制者以各种方式俘