对个人客户异常情况进行身份识别时 可采取那些措施？（)A 实地查访;B 要求可户补充身份资料;C

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。（)

金融机构与客户的业务关系存续期间 客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判

办理个人客户身份识别业务时 若客户提供的有效身份证件为外国人永久居留证 则系统获取证件信息后将自动检验外国人永久居留证真伪并进行身份证件影像处理。()

久悬账户激活是同账户新开立 应对单位进行审慎核实 客户身份识别 实际控制人及受益所有人身份识别 涉税尽职调查 核实无误后方可对账户进行激活。()