洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于()。
A.保密天堂
B.利用现金密集行业
C.走私
D.利用犯罪所得直接购置不动产
银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(
银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是()。
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。
洗钱者以赌场 娱乐场所 酒吧 金银首饰店做掩护 通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式
银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是( )。