各机构查询账户资料时 原则上应通过柜面业务系统调阅账户资料电子影像 经相关审批后借出的

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

邮政汇兑业务系统受理有权机关查询时 各相关业务部门应如实提供相关资料 根据有权机关需要可以()。

邮政汇兑业务系统受理有权机关查询时 各相关业务部门应如实提供相关资料 根据有权机关需要可以()。

各行为单位客户登记或变更法人 财务负责人 账户联系人 经办人等的联系电话时 需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。()

各营业机构协助扣划时 应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户(户名应包含有权机关名称) 也可以提取现金。()

若同一账户电子验印通过率较低 营业机构应积极查找原因 必要时应及时通知开户单位() 或提示其规范签章行为。