恐怖融资与洗钱的区别是什么?( )A 资金来源不同B 行为目的不同C 行为手段不同D 犯罪主体不同

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“同一性原则”是指什么？

欧亚反洗钱与反恐怖融资小组（EAG)成立于2004年10月，我国是创始成员国。（)

出现以下哪些情况时 金融机构应当重新识别客户身份()。A 客户有洗钱 恐怖融资活动嫌疑的B 先前

银行保险机构应当强化组织保障 加大反洗钱和反恐怖融资资源投入 加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训 提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计 内部审计必须是专项审计 不得与其他审计项目结合进行。( )

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。