银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。()
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是()。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。()
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。()
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()