存/取/现金汇款金额单笔达到20万(含 各业务维度内 不累加) 系统将提示:“大额存(取)现 请核实客户资金来源用途。”()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴款、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支的，金融机构应当提交大额交易报告。

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含)的大额现金，以及金额20万

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币

大额外币存款是指中国居民和非中国居民的自起存日至结息日日均余额超过()万(含)美元(或等值其他外币)的外币活期存款 以及单笔定期()万(含)美元(或等值其他外币)以上的外币定期存款。

对于单笔等值20万美元(含)以上的下列境外汇款 银行应将其转入由银行为收汇单位开立的专项外汇账户——待结汇账户。()