CMBRUN平台反洗钱名单模块(业务代码:1866)除了支持查询居民身份证外 还支持查询个人其他证件。()

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（)等岗位。

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风

CMBRUN平台反洗钱名单模块(业务代码:1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录 并支持按关键文本筛选历史记录。()

通过网上支付跨行清算系统提出的贷记业务 在发送人行系统前对接WSS系统 进行反洗钱名单检查。W

不得向禁止建立业务关系的反洗钱名单客户或洗钱高风险客户销售理财产品。()

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单 不必上报可疑交易。