下列关于客户身份识别，说法错误的是()。
A.一个完善的“客户尽职调查”方案应保存调查记录并对流程留痕
B.应根据风险评估对不同账户定期进行审查。低风险客户无需审查，高风险客户高频审查
C.证券机构不仅需要建立大额可疑交易监测的系统和流程，也应该投入足够的合规人员进行相应的审核
D.对客户风险进行评估，需要考虑该客户是否是政要人物
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是（)。
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中 错误的是（）。 A.账户身份信息变更时
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中 错误的是_____。 （） A.账户身
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
下列关于反洗钱的说法中 正确的有（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制
下列关于反洗钱的说法中 正确的有()。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义
冀公网安备 13070302000102号
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