金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。()
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于()。
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中 如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字 需在名单匹配系