对于总行发现代发企业客户存在疑似注销 洗钱高风险等异常情形的 总行将通过修改协议有效期为

对于B4评级(一般可疑交易报告客户)的客户 各支行可选择联系客户并中止代发业务合作 或由客户

客户使用企业网银时 网上企业银行代发日限额 网上企业银行代发月限额和甲方每年累计最大代发金额三项限额 应根据企业实际代发需求 约定限额。()

针对存在合规问题的代发协议 或存在客户不配合开展尽职调查 无法联系客户等等异常情形 在做好客户解释工作的前提下 可由内部发起尽职调查方式关闭代发协议。()

企业客户在网上企业银行 柜面等渠道进行代发业务时 如客户洗钱风险等级为高或偏高(除B4外) 系统将报错并拒绝客户办理。()

总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。()

通过企业网上银行为客户代发工资 文件大小不能超过4M。()