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问题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定 下列支付交易哪些属于可疑交易( )。A 提前偿


根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()。

A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

参考答案
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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报告。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 以下()属于“如未发现交易可疑 金融机构可以不报告”的大额交易。