当前位置: 答题翼 > 问答 > 公务员考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

《中华人民共和国反洗钱法》规定 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 致使洗


《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A、20万元以上50万元以下

B、50万元以上100万元以下

C、50万元以上500万元以下

D、50万元以上800万元以下

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 我国的反洗钱法律规范主要由()组成。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金

  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱

  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内

  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定 国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 A.国务院金融协

  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱