问题
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。
-
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内
-
发现有可疑交易或者行为时 在其发生后( )个工作日内 向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10
-
在发现有可疑交易或者行为时 在其发生后( )个工作日内 向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.5
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()