当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

下列关于大额交易报告报送的说法中 哪些是正确的()。


下列关于大额交易报告报送的说法中,哪些是正确的()。

A、监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

B、证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

C、监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正

D、证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 以下交易中,需报送大额交易报告的是()A、300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立

  • 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。A、中国反洗钱监

  • 下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户

  • 以下交易中 需报送大额交易报告的是( )A 300万元的定期存款到期后 续存入在同一金融机构开立

  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)新增了报送主体 以下哪条正确:()。

  • 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务 向()报送大额交易和可疑交易报告。A 中国反洗钱监