从制度内容看，反洗钱内控制度包括的核心制度是（)。
A、大额和可疑交易报告制度
B、客户身份识别及客户风险等级划分制度
C、客户身份资料及交易记录保存制度
D、保密制度
反洗钱内控制度至少包含以下（)方面内容。
金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
根据《反洗钱法》规定 应当建立健全反洗钱内控制度的机构是()
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。 A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照
冀公网安备 13070302000102号
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