对于低风险等级客户 各单位应开展持续性的客户身份识别 关注客户的交易情况 及时提示客户更新

对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（)。

对于首次建立业务关系的客户 无论其风险等级高低 证券公司在初次确认其风险等级后的()内至少应进

对于首次建立业务关系的客户 无论其风险等级高低 证券期货业金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行二次复核。()

担保圈的风险分类应综合考虑圈内客户信用等级 融资规模 担保能力 信贷业务风险分类形态 担保关系复杂程度等因素 根据风险程度将担保圈划分为低风险 中风险 高风险三类()

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。A.基金管理应按照全面性 审慎性 持续性 保密性和

对于已确立过风险等级的客户 证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限 实现对风险的动态