反洗钱内部控制是证券期货业机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的 制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列制度 措施 程序和方法等静态形式。()

对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B.审核新

反洗钱内控制度是证券强化业机构为保证反洗钱工作的有效开展而指定并组织实施的 制约内部各部

内部控制发挥的作用不具有“软控制”特征。“软控制”主要指证券期货业机构反洗钱操作实务企业合规文化 高级管理层的管理风格 风险意识等对反洗钱内部控制有较大影响的因素。()

证券期货业金融机构应当建立责权分明 平衡制约 制度健全 运作有序的反洗钱工作体系。()

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要 约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话 被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题 不得弄虚作假。()

客户在证券期货业机构进行资金交易时 通过银行账户划转款项的 由()向中国反洗钱监测分析中心