对于高风险客户或者高风险账户持有人 金融机构应当了解其资金来源 资金用途 经济状况或者经营

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 对于高风险客户 高风险账户持有人 应了解（)等信

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对于高风险客户或者高风险账户持有人 证券期货业金融机构应当了解其资金来源 资金用途 经济状

对高风险客户或者高风险账户持有人 金融机构应当了解其() () ()或者经营状况等信息 加强对其

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 定期审核本机构保存的客户基本信息 对本机构风险等级最高的客户或者账户 至少每()进行一次审核。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 定期审核本金融机构保存的客户基本信息 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户 至少每()进行一次审核。