金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

A、国家元首、政府首脑、高层政要

B、重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员

C、实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要

D、国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

参考答案

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银行金融机构在办理以下哪些（)业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

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《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()

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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度下列选项不正确的是（）。A.客户由他人代理办理业务时应

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《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则妥

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》金融机构应当按照( ) 妥善

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