按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训
E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？A.《刑法》关于洗钱罪的规定B.《反洗钱法》C.《中国人民银
我国的反洗钱法律规范主要由（)组成。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金
按照我国反洗钱法律法规的有关规定 凡是大额交易 都应报告。（ ）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定 大额交易都应当报告。 （ ）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定 大额交易都应当报告。
我国反洗钱法律规定的 金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
冀公网安备 13070302000102号
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