可疑交易分析框架包括()

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A.接收并分析人民币 外币大额交易和可疑交易报告B.要求

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.接收并分析人民币 外币大额交易和可疑交易报告B.要求

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作 互相独立而不联系 在对可疑交易分析时可以不参考

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收 分析大额交易和可疑交易报告。（)

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易 要结合哪些要求进行主观分析 确保可疑交易报告的分析质量和报告价值()。