要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)

《反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户 致使洗钱

对于为客户开立匿名账户 假名账户且情节严重的金融机构 中国人民银行可以:A.处二十万元以上二百

《中华人民共和国反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户且情节严重的 对金融机构处()罚款。

按照客户身份识别制度的规定 下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户 假名