客户频繁发生现金交易 但金额均在法定大额现金交易限额或银行规定的需审批的限额之下 无需关注()

对于本期交易发生比较频繁但期末余额较小的应收款项一般不用进行函证。（)

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测

客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。（)

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。（)

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易。（)

客户索赔金额及单票保价金额均在10000元以上的零担货物破损 称为零担重大货损()