分行运营检查人员应至少每季对辖属机构和部门开展一次现场巡回检查()

实施重要会计岗位轮换前 分行运营管理部应组织对轮岗人员进行离岗检查 离岗检查可采用现场或非现场检查方式 并对发现的问题及时进行处理。()

柜面业务系统用户身份认证原则上应采用指纹认证方式 特殊情况下经分行运营管理部负责人审批同意后方可采用密码认证方式 采用密码认证的用户应至少每季更改一次密码。()

分行运营管理部门应定期(至少3个月)查看和分析监控系统报表 总结辖内监控与监督工作开展情况。()

分行重要会计岗位人员离岗时 由分行运营管理部组织离岗检查。()

分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次。()

杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户 其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件 方可开立账户。()