金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度

《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()

根据《反洗钱法》规定 金融机构在反洗钱方面的义务不包括（ ）。 A.健全反洗钱内部控制制度B.建立

《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （）

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构 中国人民银行

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构 中国人民银行可以:()