义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别 在建立或者维持业务关系时 采取合理措施了解非自然人客户的()。

金融机构在履行客户身份识别义务时 应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别 在建立或者维持业务关系时 采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构 了解相关的受益所有人信息。()

金融机构在履行客户身份识别义务时 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 应当向中

金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其

根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求 义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的 应当采取以下哪些措施?( )

金融机构通过第三方识别客户身份的 应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的 由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。