义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货机构，只包括证券公司和期货公司
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告。A、中国反洗钱监
金融机构反洗钱的义务（)。A、制定反洗内控制度和设立组织机构义务B、大额和可疑交易报告义务C、保
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务 向()报送大额交易和可疑交易报告。A 中国反洗钱监
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信
冀公网安备 13070302000102号
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