与来自于贩毒 走私 恐怖活动 赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少 或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。()

与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少，或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。（)

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