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问题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对大额交易报告的具体要求是什么?()


《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告的具体要求是什么?()

A、自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

B、非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

C、自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上

D、自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

参考答案
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  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

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