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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对可疑交易报告的具体要求是什么?()


《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()

A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

参考答案
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  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 以下()属于“如未发现交易可疑 金融机构可以不报告”的大额交易。