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问题

金融机构应当报告下列大额交易()。


金融机构应当报告下列大额交易()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

参考答案
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  • 根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。

  • 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 金融机构应当报告下列大额交易()。

  • 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。

  • 既属于大额交易又属于可疑交易的交易 金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()