根据《反洗钱法》的规定，金融机构为尽到反洗钱义务应建立的制度包括（)。
A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)
根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
根据《反洗钱法》规定 应当建立健全反洗钱内控制度的机构是()
根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()
冀公网安备 13070302000102号
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