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问题

客户在邮政储蓄机构开立存款账户时 邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。


客户在邮政储蓄机构开立存款账户时,邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

A、行业或职业

B、业务

C、交易规模和频率

D、交易方式

参考答案
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  • 在采用与储蓄存款挂钩的方式认购新股时,可以不需要先到证券登记机构开立证券账户。()

  • 下列选项中 ()是指自然人因存款 投资理财等需要 以自然人名称在邮政储蓄机构开立的限制功能的个人结算账户。

  • 个人教育储蓄是指个人客户在我行开立账户并为其子女接受非义务教育而积蓄的具有定期性质的存款。()

  • 个人在金融机构开立个人存款账户 银行对客户身份有疑问时可以根据需要 要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件 进一步确认存款人身份。()

  • 客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户 分为()和个人结算账户两大类。

  • 客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时 开户的同时存入外币现钞 当日累计等值()美元以下(含)的 柜员可直接办理。