当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A 法人银行账户


以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。

A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • 对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金

  • 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易 金融机构应当()。

  • 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易 金融机构应当__

  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属