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问题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定 采取哪些有效措施 确保能足以重现每项交易的具体情况。()


境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取哪些有效措施,确保能足以重现每项交易的具体情况。()

A、了解客户及其交易目的和交易性质

B、了解实际控制客户的自然人

C、了解交易的实际受益人

D、妥善保存客户身份资料和交易记录

参考答案
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  • 按照分业经营和分业管理的要求,我国商业银行不得在境内从事代理买卖外汇业务。()

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  • 按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》相关规定 境内代理银行对境外参加银行的账户融资期限不得超过()个月。

  • 《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》规定 ()对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售业务进行管理。