互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自()起施行。

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 建立和健全客户身份识别 客户身份资料和

银行保险机构应当强化组织保障 加大反洗钱和反恐怖融资资源投入 加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训 提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计 内部审计必须是专项审计 不得与其他审计项目结合进行。( )

互联网金融从业机构的部门管理人员应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。()

中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号 以下简称《办法》) 自()起施行

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传 引导和培训 通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 监管政策和内部控制要求。()