金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》 未按规定提交可疑交易报告的 由中国

对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（)

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的 中国人民银行可以建议有关金融监

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 对依法监测 分析 报告可疑交易的有关情况予以记录 不得违反规定向任何单位和个人提供。()