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问题

在客户身份验证 识别过程中 对代理人代办业务时 应遵照以下规定()。


在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应遵照以下规定()。

A、识别或保存被代理人的有效身份证件

B、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件

C、不允许他人代理

D、识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码

参考答案
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  • 客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

  • 在实务中,金融机构可通过下列方式()确认代理关系的存在,并采取相关的客户身份识别措施。

  • 在委托受理中的验证环节 经纪商主要对客户委托递交的()进行核实。A. 相关证件(如身份证等) B.

  • 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在 在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时 应当核对

  • 在身份认证中 使用最广泛的一种身份验证方法是A.口令或个人识别码B.令牌C.个人特征D.以上都是

  • 客户提取实物贵金属时 需持本人及代理人(如有)有效身份证件提货 并提供提货(凭证)编号 携带指定手机用于验证系统发送的提货短信。()