一个客户把钱打到一个赌场 购买筹码 参与了多个赌博游戏。第二天晚上 客户再来的时候 是带了

假如，你还是一个工人，但是你的工作环境是赌场，不巧的是这个赌场老板是黑老大，你每天负责开车接

某人一年多未联系的好友通过QQ向其借钱，并称自己银行卡已挂失，让其将钱打到一陌生人的账户之上

假如，小明是一个工人，但是他的工作环境是赌场，不巧的是这个赌场老板是黑老大，他每天负责开车

美国着名投资家巴菲特说过一个公司声誉的重要性： “一个公司的首席执行官（CEO)把钱亏了可以理

假定你来到当地银行 想用自己的储蓄购买存单。如果后面一位客户是来银行办理汽车贷款的 你为什么不愿意以高于存单利率的价格把钱直接贷给他?

某客户携带价值1.5万美元的筹码来到赌场 进行了多种赌博项目。最后 客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现 并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?()