关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》以下哪些选项的表述是正确的：()。

关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》，以下哪些选项的表述是正确的：()。

A、业务部门承担洗钱风险管理的直接责任

B、在聘用员工前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查

C、应当有效识别高风险业务(含产品、服务)，并对其进行定期评估、动态调整。

D、应当通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配，反洗钱内部控制有效。

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参考答案

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担洗钱风险管理的直接责任。

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自2019年1月1日起施行由中国人民银行负责解释。()

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。

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