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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户 客户的资金或者其他资产 客户的交易或者试图进行的交易与


金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()

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