当前位置: 答题翼 > 问答 > 其他 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

营业网点在与客户发生下列()业务关系时 应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 登记客户


营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A、客户申请开立账户

B、客户申请保管箱业务

C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款

D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付

E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()A 银行营业网点经办人员B 银行客

  • 网点现场柜口设置时 原则上可根据营业网点可办理业务的现场分区的客户结构 业务类型以及各项业务发生频次等 核定柜口数量实际柜口数量按照核定数量和人员配置孰高确定()

  • 网点现场柜口设置时 原则上可根据营业网点可办理业务的现场分区的客户结构 业务类型以及各项业务发生频次等 核定柜口数量特色网点可视自身情况自行核定柜口数量 以满足客户特殊需求()

  • 营业网点发生业务系统故障 造成系统停机 运行中断等情况 营业网点应急处理团队及时告知客户 做好客户解释安抚 维持营业秩序 同时检查了解网点供电 设备运行 网络运行等情况。()

  • 当联网核查系统发生故障 营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的 可要求客户出示下列()证件用以佐证。

  • 存款人申请查询账户信息时 必须在开户网点办理。各营业网点在受理个人客户的查询业务时 必须坚持“首查负责制”。()