无法进行受益所有人身份识别工作 或者经评估超过本机构风险管理能力的 ( )并应当考虑提交可疑交易报告

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()。

以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作:()

久悬账户激活是同账户新开立 应对单位进行审慎核实 客户身份识别 实际控制人及受益所有人身份识别 涉税尽职调查 核实无误后方可对账户进行激活。()

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 直接或者间接拥有超过()公司股权或表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 以下说法错误的是()。