金融机构怀疑客户涉嫌与洗钱犯罪活动相关的 不论所涉资金金额或者资产价值大小 都应当提交可疑

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的 或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱 恐怖主义活动及其

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金融机构怀疑客户 资金 交易或者试图进行的交易与恐怖主义 恐怖活动犯罪以及恐怖组织 恐怖分

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