对反洗钱档案保存的环境要求主要包括()。

《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可

以下对反洗钱保密要求说法错误的是（)。

根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括（)。

《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料，账户资料主要包括：（)。A、个人客户的

FATF的主要职责是( )。A 负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B 研究和总结洗钱和

内部控制发挥的作用不具有“软控制”特征。“软控制”主要指证券期货业机构反洗钱操作实务企业合规文化 高级管理层的管理风格 风险意识等对反洗钱内部控制有较大影响的因素。()