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问题

在审查最近的交易活动时 一个汇款的合规官员注意到 几个客户都在汇款相同数量的钱 但要频繁的多。该机构应如何应对?()


在审查最近的交易活动时,一个汇款的合规官员注意到,几个客户都在汇款相同数量的钱,但要频繁的多。该机构应如何应对?()

A、指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

B、进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动

C、提交可疑交易报告

D、立即联系客户询问他们为什么经常汇钱

参考答案
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