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问题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 免予大额交易报告的 有( )。A.自然人实盘外


根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,免予大额交易报告的 有()。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

C、金融机构内部调拨资金

D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

E、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

参考答案
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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报告。

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程 并向()报备。

  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部

  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 以下()属于“如未发现交易可疑 金融机构可以不报告”的大额交易。