金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前,或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时,应当()。
A、进行充分适当的客户身份识别
B、进行洗钱和恐怖融资风险评估
C、充分进行真实受益人的确认
D、进行记录并保存所有关于身份识别的信息
人寿保险信托是信托机构在委托人办理了()的基础上开办的业务。
商业银行在开办新产品、新业务和设立新机构之前,应当在可行性研究中充分评估可能对()产生的影
金融机构申请开办电子银行业务时,()在一个申请报告中同时申请不同类型的电子银行业务。A、可
(五) 我国某商业银行在发达国家新设一家分行 获准开办所有的金融业务。该发达国家有发达的金融市场