金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户。()A.正确B.错误

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（)A.提供服务B.与其进行交易C.开立

《反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户 致使洗钱

金融机构与客户的业务关系存续期间 客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判

《中华人民共和国反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户且情节严重的 对金融机构处()罚款。